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case study:租马来西亚银行账户给他人违法吗?

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case study:租马来西亚银行账户给他人违法吗?
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好像很多国家基本上都在确定银行账户的问题,因为租马来西亚银行账户给其他人来使用的话其实也算违法的,更多的一些细节资料各位惨靠如下:

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把银行账户租他人,一旦警方找上门说当事人涉及非法活动,儘管你不知来龙去脉,或强调自己只是把账户借给朋友,但只要你无法解释账户中的转账记录,而你又是户头拥有人,你就会遭到对付。诈骗集团在骗取金钱后,通常不会把钱匯入自己的户头,而是把骗来的钱,贼赃匯入其他户头,一旦警方追究,警方调查洗黑钱的作业程序是先扣留户头持有人,並展开调查。因为你即便不是诈骗集团成员,但你涉嫌协助他人诈骗,如果在不同地区都有人报案,户头持有人就要在不同地方的警局分別扣留,加起来可能会耗时一个月不等。(road show)法庭可判户头拥有者坐牢最高5年,或罚款1万令吉。户口借给他人属于刑事案件.

更多的网友评论大概如下:

1、私人户口属于个人财产。一旦借出,就是抵触法律、犯法了;

2、户口不能租借他人!户口不能租借他人!户口不能租借他人!!!不管对方用在任何用途,已经触犯轻微罪行法令第29(1)条文.并且相关案件也可能援引424条文展开调查,就算对方愿意撤销报案,查案官也只是负责拿口控,找证据,然后把调查报告呈承给副检察司,以便让检察司定夺提控与否.如果副检察司指示提控,警方将会通知涉案者在指定时间到指定法庭面对提控.一切生死大权都是落在检控官手上.遭冻结户口的可疑交易被湹清,户口才会获得解冻.银行凭相关部门的通知书办理冻结手续.当银行的户口被冻结后,除了法庭的庭令,中央银行都不能干涉;

3、之后会开不到银行户口。除非是呢老爸开的银行;

4、你就是钱卢就事上法庭应该是罚跪比较多;

5、有些人以為到時候跟警察/法官説他不知情/也是被騙的……就可以過關,哈!真的是天真;

6、多数是吸毒者,赌博者,无知者才会这么做;

好了,大概就是这样,反正都是成年人了,如果你能接受风险就要有被处罚的准备咯!

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楼下小曹Ivan,是本站的作者和持续更新人,是打算用一辈子经营好燕窝及大马生活的人,小曹的左右铭是:“以马来西亚正品燕窝切入一个多彩的大马工作生活投资新世界”,【仅接受燕窝老客的免费咨询thanks】微信louxiawenwan及WhatsApp Line Telegram+6 0111-5225-668 (不接受电话咨询)【计划违法者请绕道】

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