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马来西亚法律case study,关于马来西亚银行户口被冻结的情况

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马来西亚法律case study,关于马来西亚银行户口被冻结的情况
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发问的人是这样的,请问群友有人试过被银行突然冻结你的户口,过后和你说你户口有问题要关掉以后都不能去别家银行开新的户口. 也说开不到,谁有遇过的可以和我解释下吗?

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回答的网友是这么说的:

1、用个人户口做生意,进出太多次,都会被封的。就像那些个人募捐筹款的,次数太多都会被银行冻结。

2、交易次數不是問題,現在銀行戶口會被凍結不外乎兩個因素:涉嫌洗黑錢/詐騙。

3、看你是哪种户口呢,如果是私人户口,主要是你的户口出入帐的问题,包括次数,额度(出与入相差),转账频繁紧密等等因素,就会怀疑洗黑钱或不正常操作。(如果做生意时常需要订货的,建议不要使用私人户口,去开个交易户口)。

4、大概率你租户口出去被人拿去诈骗,然后那个人拿着police report去银行举报你。

5、储蓄户口,一个月不可以来往120次,超过120次银行会关你的户口,银行怕你洗黑钱!

6、Lin Seng全部都是转账给那个游戏平台的话你就容易脱身,如果当中有很多是转账给你朋友的名下的,那真的没有办法你只能等六个月后, 他们有权力怀疑 你们是非法mkt集团。

大概就是这样的意思,各位涉及到银行户口的使用还是要小心一点比较好。

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楼下小曹Ivan,是本站的创建者和持续经营者,是打算用一辈子经营好燕窝及大马生活的人,小曹的左右铭是:“以马来西亚正品燕窝切入一个多彩的大马工作生活投资新世界”,【仅接受燕窝老客的免费咨询thanks】微信louxiawenwan及WhatsApp Line Telegram+6 0111-5225-668 (不接受电话咨询)【有犯罪前科者请绕道】

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